招商引資遭遇空殼公司

    一個(gè)福建騙子利用內(nèi)地招商引資的迫切心理，假扮臺(tái)商，以合資為名，空手套白狼，詐騙了三家企業(yè)580多萬(wàn)元。 日前，這個(gè)騙子被泰州中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑。

一

    2006年8月，泰興樂(lè)樂(lè)公司接到來(lái)自廣東的一個(gè)電話。一男子自稱是臺(tái)灣達(dá)達(dá)公司業(yè)務(wù)員，尋找合作伙伴，共同生產(chǎn)環(huán)保餐具。

    泰興樂(lè)樂(lè)公司正在招商引資，拓展經(jīng)營(yíng)渠道。接到這個(gè)電話，管理層很高興。

    2006年8月下旬的一天，深圳一家酒店。樂(lè)樂(lè)公司副總老錢等人與達(dá)達(dá)公司總經(jīng)理趙輝等人坐到了一起。

    “‘玉米淀粉制作餐具’項(xiàng)目綠色環(huán)保。合作這個(gè)項(xiàng)目成本低，利潤(rùn)空間大，我們包銷產(chǎn)品。”臺(tái)商趙輝介紹，達(dá)達(dá)公司總部在臺(tái)北市，注冊(cè)資本新臺(tái)幣8680萬(wàn)元，在廣東有雨傘和鞋類加工場(chǎng)，年銷售額14億元。

    同年9月中旬，達(dá)達(dá)公司董事長(zhǎng)張慧珍等人來(lái)到泰興考察，展示了臺(tái)灣達(dá)達(dá)公司的一整套資料。

    樂(lè)樂(lè)公司深信不疑。雙方很快簽訂了合資合同。合同約定：雙方共同出資創(chuàng)辦江蘇鑫達(dá)生物有限公司；經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在泰興市溪橋工業(yè)園區(qū)；注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，臺(tái)灣達(dá)達(dá)公司出資510萬(wàn)元，占51%，并提供生產(chǎn)所需的流動(dòng)資金，樂(lè)樂(lè)公司出資490萬(wàn)元，占49%；生產(chǎn)的產(chǎn)品由達(dá)達(dá)公司負(fù)責(zé)包銷。

    合資合同簽好后，臺(tái)商趙輝邀請(qǐng)樂(lè)樂(lè)公司的負(fù)責(zé)人一起去南方考察生產(chǎn)設(shè)備。

    樂(lè)樂(lè)公司老總隨趙輝在東莞、珠海、福州等地考察。經(jīng)過(guò)比較，他們選擇了福州創(chuàng)保綠環(huán)保設(shè)備有限公司，訂了兩套設(shè)備，總價(jià)為1036萬(wàn)元。雙方約定：按各自比例先付40%預(yù)付款作為設(shè)備金；十天內(nèi)，達(dá)達(dá)公司和樂(lè)樂(lè)公司分別匯款到創(chuàng)保綠公司賬上。

    幾天后，樂(lè)樂(lè)公司的老錢如約帶匯票到福州交款。交款前，老錢想看看達(dá)達(dá)公司購(gòu)買設(shè)備的對(duì)賬單。不料，此舉惹惱了臺(tái)商趙輝：“不信任就不要合作了！”

    眼看趙總要拂袖而去，老錢以現(xiàn)款220萬(wàn)元提了貨。

    不久，福州創(chuàng)保綠環(huán)保公司老總黃嘉俊來(lái)到泰興，與樂(lè)樂(lè)公司簽訂了第二套生產(chǎn)設(shè)備訂購(gòu)合同。

    很快，達(dá)達(dá)公司從香港匯了10萬(wàn)美金到新成立的江蘇鑫達(dá)公司賬上，作為生產(chǎn)所需的流動(dòng)資金。

    泰興樂(lè)樂(lè)公司喜出望外，立即將第二套設(shè)備訂金88萬(wàn)元匯到福州創(chuàng)保綠公司。

    2006年12月初，黃嘉俊打電話給老錢，說(shuō)設(shè)備已經(jīng)好了，讓老錢與臺(tái)商趙輝到福州去驗(yàn)貨。同時(shí)不停催促樂(lè)樂(lè)公司付清100多萬(wàn)元余款。

二

    2007年春節(jié)剛過(guò)，泰興市公安局民警到該市重點(diǎn)企業(yè)走訪，要企業(yè)招商引資時(shí)注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。民警現(xiàn)場(chǎng)舉例，講了吉林省一家大型企業(yè)招商引資時(shí)遭遇空殼公司詐騙的案例。

    老錢想起年前購(gòu)買設(shè)備時(shí)的“對(duì)賬單風(fēng)波”，心里有些不舒坦。

    泰興警方懷疑這是一個(gè)騙局，讓樂(lè)樂(lè)公司暫緩匯款。

    泰興樂(lè)樂(lè)公司已經(jīng)付給福州創(chuàng)保綠公司220萬(wàn)元，購(gòu)買、安裝了第一套設(shè)備。“我們親自去考察的……”樂(lè)樂(lè)公司其他負(fù)責(zé)人不相信。

    就在樂(lè)樂(lè)公司準(zhǔn)備前往福建提貨時(shí)，泰興警方正式告知：這個(gè)合資項(xiàng)目是個(gè)騙局。

    老錢立即打電話找趙輝，但電話打不通。

    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，達(dá)達(dá)公司實(shí)際只匯了4000元到創(chuàng)保綠公司。

    泰興警方循線追蹤，在外省同行協(xié)助下，將趙輝抓獲。

    趙輝真名趙智輝，福建人。“現(xiàn)在平白無(wú)故地騙不到人家的錢，我以搞聯(lián)營(yíng)合資辦公司為借口，通過(guò)購(gòu)買機(jī)械設(shè)備的辦法，騙對(duì)方將錢匯到我們合伙成立的公司賬上。聯(lián)營(yíng)合資辦公司這種方式比較隱蔽，即使敗露了，看上去好像是合資過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)糾紛。”趙智輝被捕后說(shuō)。

    趙智輝專門派人撒網(wǎng)尋找客戶，在東莞市清溪鎮(zhèn)租房，裝電話、傳真；上網(wǎng)搜索全國(guó)各地企業(yè)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后打電話。

三

    泰州中院審理查明，2006年3月至2006年11月間，被告人趙智輝化名臺(tái)灣省公民鄧木庭，與他人計(jì)議，假借臺(tái)灣企業(yè)的名義，私刻印章，偽造了8552萬(wàn)元新臺(tái)幣的銀行資信證明及相關(guān)證件，與有關(guān)單位合資經(jīng)營(yíng)可降解餐具，以騙取高額的購(gòu)買設(shè)備款。

    趙智輝糾集梁少森等人，成立了由梁少森任公司經(jīng)理的福州創(chuàng)保綠環(huán)保設(shè)備有限公司。趙、梁二人先后以簽訂合資經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買設(shè)備合同的方式，騙取寧波市宇球公司、吉林省吉林J公司、泰興樂(lè)樂(lè)公司購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備款，合計(jì)人民幣582萬(wàn)多元，除返還部分款項(xiàng)抵算其“投資款”、提供泰興公司一臺(tái)設(shè)備外，被告人趙智輝、梁少森實(shí)際詐騙所得的犯罪數(shù)額為人民幣3979949元。所得贓款由被告人趙智輝、梁少森等人瓜分，用于行騙開支、償還債務(wù)、揮霍。

    法院認(rèn)為，被告人趙智輝、梁少森以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人趙智輝在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人梁少森在共同犯罪中起輔助作用，可以認(rèn)定為從犯，且其認(rèn)罪態(tài)度較好，依法予以減輕處罰。

    5月31日，趙智輝犯合同詐騙罪，泰州中院一審判處其無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人梁少森犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。

    （以上公司及人名皆為化名）本報(bào)記者 顧和平通訊員 全俊 劉小兵