江蘇警方破獲特大電信詐騙案

制圖／李曉軍    

　　（記者　馬超　通訊員　曹鈺華　王桂香）記者近日從江蘇省海安縣公安局獲悉,經(jīng)過(guò)一個(gè)月調(diào)查,該局成功搗毀一個(gè)特大電信詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn),抓獲45名犯罪嫌疑人。據(jù)了解,該團(tuán)伙在一年時(shí)間內(nèi),共詐騙上千人次,受害人遍及全國(guó)各地,僅今年七八兩個(gè)月就詐騙600萬(wàn)余元。

　　該團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)大量患者的信息,對(duì)象基本為在網(wǎng)上咨詢過(guò)病理常識(shí)的網(wǎng)友。冒充患者曾咨詢過(guò)的醫(yī)院教授、專家等工作人員進(jìn)行電話回訪。由于有購(gòu)買(mǎi)的信息作“支撐”,對(duì)患者的病情了如指掌并分析的頭頭是道,很快便取得受害人信任,進(jìn)而順利推薦藥品。

　　所謂的藥品實(shí)為淘寶網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)的低價(jià)保健品,大多只有幾元,屬“三無(wú)”產(chǎn)品,而賣給患者的價(jià)格卻是上千元。該團(tuán)伙通過(guò)物流公司將藥品送到患者手中后,還會(huì)經(jīng)常打電話“噓寒問(wèn)暖”,等到患者購(gòu)買(mǎi)的藥品所剩不多時(shí),又會(huì)及時(shí)溝通,哄騙其接著購(gòu)買(mǎi),并忽悠患者稱要在當(dāng)?shù)嘏e辦研討會(huì),以需要繳納相關(guān)證件費(fèi)用為由繼續(xù)騙錢(qián)。

　　冒充醫(yī)學(xué)教授兜售假藥市民兩個(gè)月被騙5萬(wàn)多

　　7月25日,海安縣警方接到市民趙先生報(bào)警,稱自己從今年5月開(kāi)始就時(shí)不時(shí)接到一位自稱中科院研究所醫(yī)生和某張姓醫(yī)學(xué)教授的電話,“對(duì)方對(duì)我的身體情況很熟悉,知道我有糖尿病,稱他們那里有一種特效藥可以治療,而且還邀請(qǐng)我參加他們?cè)谀贤ㄅe辦的研討會(huì)”。

　　以醫(yī)學(xué)教授和研討會(huì)為幌子,成功騙取趙先生的信任后,嫌疑人采取順豐快遞貨到付款的方式,向趙先生郵寄了4次藥物,每次收取1000元的費(fèi)用。之后,嫌疑人又以趙先生要參加研討會(huì)需要辦理入場(chǎng)券、黨員證等4個(gè)證明為借口向其收取相關(guān)費(fèi)用,“辦證的費(fèi)用是通過(guò)順豐快遞收取的,采取的是郵寄到付包裹的形式”。

　　就這樣,在嫌疑人精心編制的謊言下,趙先生兩個(gè)多月來(lái)前前后后向?qū)Ψ街Ц读?萬(wàn)余元。后因?qū)嵲跊](méi)錢(qián)了,向親戚借錢(qián)時(shí)被提醒當(dāng)心被騙,思前想后的趙先生覺(jué)得越來(lái)越不對(duì)勁,遂至海安縣公安局報(bào)案。

　　循跡調(diào)查鎖定不法分子 45名嫌疑人裝滿大巴車

　　接警后,海安縣警方迅速展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)調(diào)取順豐快遞的相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),嫌疑人跟順豐快遞簽訂了相關(guān)保密合同,順豐快遞代收的貨款打至一個(gè)工商銀行卡內(nèi)后,錢(qián)款迅速通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式被轉(zhuǎn)至另一張工商銀行卡內(nèi),而后,嫌疑人再拿著該卡到銀行取現(xiàn)。

　　“通過(guò)研判,我們確定第二張工商銀行卡的卡主周某有重大作案嫌疑,并迅速確定了其身份信息,初步掌握到周某以廣州市白云區(qū)某商貿(mào)有限公司為窩點(diǎn)實(shí)施詐騙。”辦案民警告訴記者。

　　為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,海安縣警方迅速制定了精密的抓捕方案,成立了14人偵查組并于8月17日南下廣州。通過(guò)強(qiáng)化視頻偵查、摸排走訪、信息研判、軌跡追蹤等措施應(yīng)用,經(jīng)過(guò)6天的排查蹲點(diǎn)和縝密偵查后,民警初步掌握了周某平時(shí)的活動(dòng)規(guī)律。

　　8月24日,偵查組在廣州當(dāng)?shù)鼐�方的配合下�?duì)犯罪嫌疑人周某實(shí)施了抓捕,并隨后對(duì)其窩點(diǎn)——廣州市白云區(qū)某商貿(mào)有限公司內(nèi)人員實(shí)施了抓捕。據(jù)統(tǒng)計(jì),民警在公司內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人44名,其中話務(wù)人員40名,管理人員和前臺(tái)人員共4名。當(dāng)日,45名犯罪嫌疑人裝了滿滿一大巴車,被連夜押解回海安。

　　購(gòu)買(mǎi)患者通訊錄打電話網(wǎng)購(gòu)幾元三無(wú)藥賣千元

　　45名犯罪嫌疑人歸案后,海安縣警方迅速對(duì)該團(tuán)伙成員展開(kāi)審訊,一起特大電信詐騙案逐漸浮出水面。

　　經(jīng)調(diào)查,去年6月,犯罪嫌疑人沈某糾集周某、梅某等7人成立了一家商貿(mào)公司,但公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)卻是通過(guò)電話推銷藥品。公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘員工,每名“業(yè)務(wù)員”都有另一重身份,如“孫醫(yī)生”“金教授”“李教授”等。

　　首先,由犯罪嫌疑人王某在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)大量患者信息,對(duì)象基本為在網(wǎng)上咨詢過(guò)病理常識(shí)的網(wǎng)友,然后交給公司“業(yè)務(wù)員”。“業(yè)務(wù)員”再冒充患者曾咨詢過(guò)的醫(yī)院教授、專家等工作人員,以電話回訪的名義向受害人推銷他們的藥品。

　　由于有購(gòu)買(mǎi)的信息作“支撐”,“業(yè)務(wù)員”往往能很快切中要害,對(duì)受害人的病情掌握和分析頭頭是道,很快可以取得受害人信任,進(jìn)而順利推薦藥品。

　　通過(guò)物流公司將藥品送到受害人手中后,“業(yè)務(wù)員”還會(huì)經(jīng)常打電話“噓寒問(wèn)暖”,等到受害人購(gòu)買(mǎi)的藥品所剩不多時(shí),“業(yè)務(wù)員”又會(huì)及時(shí)溝通,哄騙其接著購(gòu)買(mǎi),并忽悠被害人稱要在當(dāng)?shù)嘏e辦研討會(huì),需要繳納相關(guān)證件費(fèi)用,辦證的錢(qián)將來(lái)可以退還。

　　事情發(fā)展到這里,警惕性稍微高點(diǎn)的人就應(yīng)該有所防范了,但一些受害人完全陷入了“業(yè)務(wù)員”設(shè)置的陷阱中,導(dǎo)致?lián)p失慘重。

　　據(jù)了解,犯罪嫌疑人提供的所謂藥品實(shí)為淘寶網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)的低價(jià)保健品,大多只有幾元,屬“三無(wú)”產(chǎn)品,安全質(zhì)量毫無(wú)保障,而該團(tuán)伙賣給受害人的價(jià)格卻是上千元。目前,涉案團(tuán)伙的45名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在進(jìn)一步查辦之中。